31 июля 2025, 23:00
Россия вводит новые пошлины для мигрантов с осени 2025 года
Россия вводит новые пошлины для мигрантов с осени 2025 года
0
28 июля 2025, 20:00
Хакерская атака на «Аэрофлот»: эксперты оценивают риски для других авиакомпаний
Хакерская атака на «Аэрофлот»: эксперты оценивают риски для других авиакомпаний
0
26 июля 2025, 01:00
В Госдуме объяснили россиянам, какие изменения ждут с августа
В Госдуме объяснили россиянам, какие изменения ждут с августа
1
26 июля 2025, 00:00
Автономера без флага РФ: зачем ставят и как за это штрафуют?
Автономера без флага РФ: зачем ставят и как за это штрафуют?
0
25 июля 2025, 23:00
За организацию передачи SIM-карт в России введут уголовную ответственность
За организацию передачи SIM-карт в России введут уголовную ответственность
0
4 июля 2023, 23:00

Стало известно, за какими россиянами начнут пристально следить банки

Стало известно, за какими россиянами начнут пристально следить банки

При определённых условиях россияне могут попасть под пристальное внимание контролирующих органов. Об этом рассказал юрист Иван Соловьёв, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

Как объяснил эксперт, у российских банков есть целый перечень операций по счетам и картам, которые являются своеобразными «красными маячками» для финансовых организаций, вынуждающих их присмотреться к тому, что делает конкретный человек.

Как оказалось, количество таких подозрительных действий достаточно обширно. Так, например, у банка могут возникнуть вопросы, если держатель карты совершает в течение одного дня переводы для более чем 10 разных контрагентов или 50 человек в месяц.

Также особое внимание финмониторинга может вызвать большое число операций по начислению и списанию денег в течение дня. Кроме этого, контролёры могут заподозрить неладное, если челок часто оперирует большими суммами от 100 тысяч рублей ежедневно.